IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Snimka Posoka Boec
BGONAIR Live

Разследват съмнителни финансови операции за 132,5 млн. евро

Докладите са със 157 повече от тези през 2003 година

Разследват съмнителни финансови операции за 132,5 млн. евро

Агенцията за финансово разузнаване е получила през 2004 година 432 доклада за съмнителни операции и сделки на обща стойност 132,5 млн. евро, съобщи директорът на агенцията Васил Киров.

Докладите са със 157 повече от тези през 2003 година.

По постъпилите 432 доклада са образувани 425 оперативни преписки, като техният брой е по-малък, защото в някои от случаите става въпрос за свързани лица.

В края на 2004 година са били приключени 286 оперативни преписки, а към правоохранителните органи са изпратени 233, в това число и преписки, образувани предишни години.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.
Новини
Бизнес
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата