IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start Snimka Posoka Boec
BGONAIR Live

АФП: Преди Nexo беше Ружа Игнатова

Вчера бяха претърсени около 15 обекта в столицата

Снимка: Димитър Кьосемарлиев

Снимка: Димитър Кьосемарлиев

Българските прокурори съобщиха, че са претърсили около 15 обекта в столицата в рамките на разследване за предполагаеми измамни дейности, извършвани от международната платформа за кредитиране на криптовалути Nexo, съобщава АФП.

Агенцията цитира прокуратурата, според която криптозаемодателят е обвинен в "организирана престъпност, пране на пари, укриване на данъци, банкова дейност без лиценз и компютърни измами".

"Сред един от клиентите на платформата е имало лице, официално обявено за финансиране на терористични актове", цитира френската агенция говорителят на прокуратурата Сийка Милева.

През последните пет години през платформата са преминали 94 млрд. долара. Основана през 2017 г., Nexo се управлява от трима българи - Калин Методиев, Антони Тренчев и Коста Кънчев. Платформата е оперирала по целия свят от столицата на страната София.

Платформи като Nexo, които позволяват на потребителите да купуват и продават криптоактиви, като допълнително предлагат сложни деривативни продукти, са в основата на сравнително младата екосистема на криптовалутите. Зрелищният фалит на гиганта в сектора FTX през ноември 2022 г. и падането на цените на криптоактивите доведоха до засилване на призивите за регулиране на сектора.

"Преди Nexo българската "криптокралица" Ружа Игнатова влезе в заглавията на вестниците, след като миналата година беше включена в списъка на ФБР с 10-те най-издирвани бегълци", припомня АФП. "През 2014 г. Игнатова стартира OneCoin, което ѝ позволи да събере повече от 4 милиарда долара чрез присвояване", допълва агенцията.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.
Новини
Водещи мобилна
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата