ФБР погна наши перачи на пари

Българска група, изпирала пари в щата Флорида, е разкрита при съвместна операция на ФБР и Комисията за конфискуване на имущество, придобито от престъпна дейност. Това съобщи в Пловдив постоянният съветник на финансовото министерство на САЩ Джеймс Спрингър.

Експертът не пожела да съобщи имената на замесените в случая, нито кога е извършвано и разкрито престъплението. Спрингър посочи, че изпраните в САЩ пари по-късно били инвестирани в нови хотели на българското Черноморие. Всички хотели, чиито имена също не бяха съобщени, са с наложен запор.

В апелативна прокуратура – Пловдив има данни, че руски предприемачи правят сериозни инвестиции в хотели на Пампорово и Смолян. В момента тече проверка за произхода на парите, за да се установи дали не става дума за пране на пари, съобщи прокурорът от Апелативна прокуратура – Пловдив, Румен Боев.

Българските прокурори смятат, че е наложително създаването на данъчна полиция, чиито задължения ще бъде противодействието на престъпленията срещу кредитната и финансовата система. Ръководителят на пловдивската апелативна прокуратура Росен Димов е внесъл предложение до главния прокурор Борис Велчев с искане за временно командироване на данъчни служители към прокуратурите в Южна България, както и предложение до финансовия министър за отпускане на два щата, на които да бъдат назначени данъчни специалисти.

Постоянният съветник на финансовото министерство на САЩ Джеймс Спрингър e сред основните лектори на двудневния международен семинар на тема „Разкриване на престъпни организации чрез проследяване на паричните потоци“, който се провежда в Пловдив.

Във форума участват американски и европейски специалисти за противодействие на престъпленията във финансовата сфера, прокурори от отдел „Международно правно сътрудничество“ при Върховна касационна прокуратура и практикуващи прокурори от цялата страна. Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.