Има тенденция от края на 2006 г. за трайно нарастване на броя на присъдите за изпиране на пари, каза директорът на Агенцията за финансово разузнаване Васил Киров.
В края на миналата година приключихме с 5 присъди, през тази година вече са 12, тоест има значителен напредък.
В Австрия например все още няма нито една присъда за пране на пари, която да е поставена, докато у нас имаме вече повече от 10, обясни Васил Киров пред БНР.
Той отказа да коментира информациите, че агенцията проверява мръсни пари на ИРА и на руската организирана престъпност.
Осъществяваме редица операции съвмесно с колегите от страните-членки на ЕС и с други страни, които не са в рамките на ЕС и имат отношение към България във връзка с движението на мръсни пари.
Около 60-70% от всички проверки, които извършваме са съвмесни с други финансово-разузнавателни служби, посочи Киров.
Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.
В Австрия например все още няма нито една присъда за пране на пари, която да е поставена, докато у нас имаме вече повече от 10, обясни Васил Киров пред БНР.
Той отказа да коментира информациите, че агенцията проверява мръсни пари на ИРА и на руската организирана престъпност.
Осъществяваме редица операции съвмесно с колегите от страните-членки на ЕС и с други страни, които не са в рамките на ЕС и имат отношение към България във връзка с движението на мръсни пари.
Около 60-70% от всички проверки, които извършваме са съвмесни с други финансово-разузнавателни служби, посочи Киров.
Китай разочарова петролните пазари през 2024 г. - вносът спада за първи път от години 
Tesla засенчва Audi при глобалните продажби за първи път в историята 
Търговският дефицит на България расте с 32% към края на ноември 
Porsche очаква още една трудна година заради проблемите в Китай 
Новият президент на Ливан е започнал консултации за назначаване на премиер 
Northvolt продава оставащия си дял в съвместно предприятие за рециклиране 
8 фрази, които издават токсичните хора 
Лесни кокосови сладки 
Идеи за маникюр в тъмни нюанси (+Снимки) 
Това не е любов! Емоции, които бъркаме с любовта 
Седмична нумерологична прогноза за 13 – 19 януари 
За първи път в историята: „България Еър“ свързва София и Гренобъл 
Променливото кръвно налягане е свързан с по-голям риск от когнитивен упадък 
Витамин К и какво знаем за него? 
Съвети за кърмене през зимата 
Обриви по кожата и недерматологични състояния 
Какво предизвиква хъркането? 
Как олигонуклеотидите могат да бъдат използвани в лечението на тежки заболявания? 
Анонимник взе сет на Джокович, но Ноле не позволи да стане чудо 
Рафиня обясни колко важен беше побоят над Реал 
Юве надцака Милан, Ливърпул и Арсенал за Муани 
Рома никога не се предава 
Алкарас натупа Шевченко в Мелбърн 
Контузия спря Гришо на Australian Open 
За първи път в историята: „България Еър“ свързва София и Гренобъл 
Късметлии – звездите, чиито домове оцеляха на косъм при пожара в Ел Ей 
Майло Вентимиля и бременната му съпруга изгубиха дома си в пожарите в Малибу 
Венсан Касел посрещна четвъртото си дете 
59-годишната Брук Шийлдс се снима по бански до дъщерите си на Бахамите 
Романтичната кралица от Барбадос – Риана по секси бельо за Свети Валентин 
продава, Двустаен апартамент, 126 m2 Пловдив, Гребна база, 148999 EUR 
продава, Къща, 180 m2 Пловдив, Беломорски, 129000 EUR 
продава, Тристаен апартамент, 121 m2 София, Люлин 2, 210000 EUR 
продава, Четиристаен апартамент, 150 m2 София, Лозенец, 450000 EUR 
продава, Склад, 35 m2 София, Суха Река, 36000 EUR 
продава, Офис, 100 m2 София, Център, бул. Мадрид, 98000 EUR 
Милена Милотинова: "Кървавата Коледа" бележи историята на македонските българи 
Новите петролни санкции на САЩ внесоха смут в Индия и Китай 
Десетте най-редки и най-скъпи Alfa Romeo на всички времена 
Никола Пелц на 30 г., Бруклин я трогна