Антимафиоти разбиха група, крила данъци

Организирана група, извършвала данъчни престъпления, разбиха служители на ГДБОП, съобщиха от МВР. 

Предполагаемият размер на нанесените щети за бюджета за периода от януари 2010 до декември 2011 г. е около 20 млн. лв.

При акцията, проведена в София, Варна, Бургас, Благоевград, Плевен и Стара Загора, са иззети оригинални счетоводни документи, голяма сума пари, компютри и мобилни телефони.

Събрани са данни, че организатор и ръководител на престъпната дейност е Р.Б. 35-годишният мъж е криминално проявен, с регистрации за изнудване, хулиганство, унищожаване на чуждо имущество, кражба, условно и ефективно наказание.

При схемата са извършвани симулативни търговски сделки със скрап с неистински първични и вторични счетоводни документи, издавани от името на различни търговски дружества. В същото време дружествата не разполагат с физически и технологичен капацитет - нямат лицензирани площадки, а представляващите ги лица в голяма степен са неграмотни, малоимотни и реално не могат да ръководят и извършват такъв вид дейност.

Другите участници в групата са Д.Б. /39 г./, криминално проявен, с регистрации за изнудване, хулиганство, възпрепятстване орган на властта, кражба и с две условни присъди, О. Ш. /31 г./ и П. В. /29 г./, двамата без криминални регистрации.

Документирана е престъпната дейност на още трима - управителите на две от фирмите - участници в престъпната схема – И. И. /56 г./, криминално проявен, с регистрации за търговия с отпадъци - черни и цветни метали, в нарушение, кражба и данъчно задължение в особено големи размери и М. К. /31 г./.

Главната счетоводителка на една от фирмите, собственост на ръководителя на групата, е криминално проявена, с регистрации за допускане извършване на престъпление.

Участниците в групата, с помощта на контролирани от тях дружества, са подпомогнали реално действащи фирми да избегнат плащането на данъци в особено големи размери.  За 24 часа са задържани Р.Б., П.В. и О.Ш. Действията по разследването продължават.