Закопчаха 72-годишна баба за източване на ДДС през фирми

В спецакцията, осъществена под наблюдението на окръжна прокуратура, са участвали още и служители на икономическа и охранителна полиция при РДВР – Стара Загора.

Задържани са организаторът на групата В. И. (44), 72-годишната С.Н. и К.Г. (30) от Стара Загора, както и варненецът Е.К. (40). Иззети са 53 фирмени печата, кочани с фактури, четири компютърни конфигурации, два лаптопа, фирмени и счетоводни документи.

По първоначални данни групата е действала от ноември 2003 г. Под ръководството на В.И. те съставяли счетоводни документи с невярно съдържание, отразяващи фиктивна счетоводна дейност на фирми, регистрирани на името на различни лица – обикновено безимотни и финансово затруднени.

По тактически съображения тези документи са били осчетоводявани от две лица в изнесен офис в гр. Варна.

В хода на разследването е установено участието на над 50 фирми, регистрирани на територията на цялата страна, които не са извършвали реална търговска дейност. На тяхно име обаче били съставените финансови документи, с които на практика е източван ДДС.

По първоначални данни нанесените на държавния бюджет щети надвишават 15 милиона лева.

Работата по изясняване на цялостната престъпна дейност на групата продължава.

Преди няколко дни, при съвместна операция на НСБОП с колегите им от РДВР-Перник, Враца, Видин и Пловдив, бе разкрита друга организирана престъпна група, извършвала финансови и данъчни измами в особено големи размери и ощетявала държавния бюджет в размер от 700 хиляди до 1 милион лева всеки месец.

На 17 януари при проведена мащабна операция на служители на ДНСП съвместно с представители на НАП и под надзора на СГП и СРП в столицата бе разкрита 5-членна група за източване на ДДС, а нереалните сделки възлизат на над 60 млн. лева.

През изминалата година служители на ДНСП са предотвратили щети за близо 20 млн. лв. и над 2 млн. евро. Неутрализирани са 51 организирани престъпни групи с 270 участника, допълниха от МВР.