Трима плевенчани се разследват за лихварство и пране на пари

ДАНС и Окръжната прокуратура в Плевен разследват трима души за "лихварство" и за "пране на пари", съобщиха от прокуратурата в областния град.

По досъдебно производство, наблюдавано от Окръжна прокуратура, на 15 януари служители на прокуратурата и  ДАНС-Плевен извършват претърсвания на пет адреса в село Сомовит, град Гулянци и в град Плевен.

Иззети са документи, парични средства, доказващи престъпната дейност на разследваните лица.

Установено е, че тримата обвиняеми и свързани с тях лица са придобили множество недвижими имоти в разследвания период от време.

Вчера са били повдигнати обвинения на И.С.А. от Плевен и на М.Я.Н. от Сомовит за извършено от тях престъпление против паричната и кредитната система - "лихварство" през периода 2007-2010 г.

Двамата са предоставили общо около 240 000 лева в заем на десет лица от Гулянци и Плевен срещу 10 на сто месечна лихва.

На И.С.А. и на жената, с която живее на съпружески начала, са повдигнати обвинения и за "пране на пари".