Фирма пере пари, точи ДДС за 3 млн. лева

„Икономическа полиция“ във Велико Търново разкри престъпна схема за пране на пари и източване на ДДС.

Установен е извършител, който чрез поставени лица и девет фирми е извършил поредица от банкови операции с цел да прикрие фиктивни търговски сделки.

За двугодишен период неправомерно били усвоени 3 млн.лв. от ДДС.

Полицията е установила, че за захранване на разплащателните и сметките по ДДС на кръга от фирми е послужил превод от над 600 000 евро, изпратени от чуждестранна банка, в която са били представени фалшиви документи.

По случая е образувано дознание по текст от Наказателния кодекс, който предвижда затвор от една до пет години и глоба от три до пет хиляди лева за пране на пари.