Разбиха канал за пране на пари

Разбит е канал за превод на суми извън България чрез използването на документи с невярно съдържание.

Операцията е проведена от Софийската градска прокуратура и Столичната дирекция "Полиция", със съдействието на данъчни и банкови институции, съобщиха от прокуратурата.

Опитът за банков трансфер е трябвало да бъде извършен с помощта на служител на банка, който обаче не е на ръководен пост, каза градският прокурор Никола Кокинов.

Задържаният банков служител е работил в турската банка "Демирбанк".

Кокинов не пожела да коментира дали прокуратурата издирва още свързани лица с престъпната група.

Случаят е свързан с разбития през февруари незаконен канал за износ на валута на летище София, при която бяха задържани трима китайци, митнически служители и служители на служба "Охрана" на летището.

Обвиняемите са задържани за 72 часа с прокурорско разпореждане.

Иззета е сума от близо 2 млн. лева. Следствените действия продължават.