11 арестувани след като разбиха престъпна група в Ниш

11 души са задържани в сръбския град Ниш по обвинение в пране на пари, при акция на отдел "Противодействие на корупцията", съвместно със Специализирания отдел на Върховната прокуратура в Ниш и инспектори на данъчната полиция, съобщи сръбският "Телеграф".

Те са заподозрени, че са придобили незаконна имотна облага за над 94 милиона динара.

Както се подозира, В. А., М. К. и друго издирвано лице са прехвърлили пари в брой на обща стойност 94 698 590 динара от април 2021 г. до декември 2022 г., със знанието, че тези активи произхождат от престъпни дейности, с намерението да прикрият или погрешно представят незаконния произход на собствеността.

Както се подозира, В. А., М. К. и още едно издирвано лице са прехвърлили голяма част от парите, в размер на 87 157 590 динара, от разплащателните сметки на своите фирми към свои частни разплащателни сметки и след това са извършили тегления в брой, а цялата парична сума, събрана по този начин в размер на 94 698 590 динара, е използвана за собствени нужди със знанието, че тези пари са придобити чрез престъпна дейност.