Investor Dnes Bloombergtv.bg Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start Snimka Posoka Boec

Спипаха банда, откраднала от държавата 5 млн. лева

Престъпната група прала пари и крила данъци

29 мар 2012 07:11,

Спипаха банда, откраднала от държавата 5 млн. лева

Снимка: МВР

Антимафиоти разбиха престъпна група, занимавала се с пране на пари и укриване на данъци в особено големи размери, съобщиха от МВР. Установените щети за държавния бюджет възлизат на около 5 000 000 лева.

Спецакцията е проведена вчера в София и Своге. Групата е изградила престъпната схема от създадени юридически лица, които увеличавали неправомерно финансовото си състояние и нанасяли щети в особено големи размери на държавния бюджет.

Престъпната група изградила мрежа от фирми „бушони“, които извършвали фиктивна търговска дейност с цел избягване плащането на данъци от реално работещи дружества - собственост на участниците в схемата.

„Изпирането“ и легализирането на придобитите по престъпен начин средства се извършвало чрез реално работещи юридически лица, контролирани от престъпната банда.

Организаторът имал две счетоводни къщи, като използвал част от фирмите - негови клиенти, за да изгради престъпната схема. Използваните юридически лица декларирали фиктивни покупки и продажби помежду си, като по този начин продавачите натрупвали данъчни задължения, а купувачите са ги приспадали.

В момент, в който натрупаните задължения достигали големи размери, собствеността на юридическите лица била прехвърляна на лица от ромски произход с цел да не могат да се възстановят плащанията към бюджета.

При акцията са претърсени 15 жилища и офиси в София и Своге. Иззети са компютри, фискални устройства и голямо количество счетоводни документи, около 400 бойни патрона, 60 000 лева, фалшиви печати на НАП, митница-София, банкови институции и печати на фирмите „бушони“.

Седем души са задържани за 24 часа. Образувано е досъдебно производство.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase

По публикацията работи:

Още по темата: престъпна група пране на пари

Още от

Още от Крими

Втори оглед на катастрофата с колата на Кирил Петков, викат и геодезисти

Задържаха 3220 л контрабанден зехтин на "Капитан Андреево"

Мъж е задържан, след като стрелял в заведение в град Кубрат

Пак дете зад волана: Дай газ, мами, удари спирачките!

МВР спипа 37 пияни и 13 дрогирани шофьори за ден

Сигнал за полицейско насилие по време на акция

Шофьор блъсна 80-годишна и я откара в болница

ГДБОП задържа петима за злоупотреба с еврофондове

Жител на шуменско село простреля 35-годишен след конфликт

Полицаят, който се беше барикадирал, опитал да се обеси

Костадинов: Петков и Божанков да се оттеглят от предизборната надпревара

Загиналият мъж в катастрофата с НСО бил професионален шофьор

Спонсорирано съдържание

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА ЗА КОМЕНТАРИ В DNES.BG

Dnes.bg e новинарски сайт, предоставящ услуга за публикуване на коментари под статия. Ползването на услугата не изисква регистрация за потребителите и е безплатна. За да публикувате коментар под статия в Dnes.bg, е необходимо само да въведете код за сигурност.

Публикувайки коментар в Dnes.bg, Вие се съгласявате, че няма да публикувате текстове с порнографски характер, подтикващи към насилие, етническа и/или религиозна нетърпимост, думи с обидно съдържание и всякакви материали, които са в разрез с българското законодателство (вкл. Закона за авторското право и сродните му права) и правото на Европейския съюз. Вие се съгласявате също така да не публикувате каквито и да е материали или връзки с други уеб сайтове, чрез които се нарушава правото на интелектуална собственост.

Авторските права върху коментарите в Dnes.bg принадлежат на техните автори, като Dnes.bg си запазва правото да използва публикуваните коментари в Dnes.bg за свои нужди, включително с рекламна или друга търговска цел.

Потребителите на Dnes.bg се съгласяват, че Dnes.bg не носи отговорност за съдържанието и достоверността на публикуваните в сайта коментари.

Dnes.bg си запазва правото да изтрива коментари, които са в противоречие с настоящите Общи условия, както и коментари, които са написани на латиница.

Трябва да знаете, че IP адресите, от които са направени всички коментари, се записват и могат да бъдат използвани в определени случаи за разкриване самоличността на лицата, които са публикували съответните коментари, в нарушение на настоящите Общи условия. Dnes.bg си запазва правото да уведоми и окаже пълно съдействие на компетентните държавни органи, включително прокуратурата, следствието и полицейските органи, за всеки коментар, който нарушава законодателството на Р България и правото на Европейския съюз.

Dnes.bg не носи каквато и да е отговорност в случай на загубена информация или на невъзможност за запазване на информация, въведена с коментарите на сайта.

Публикуването на коментар в Dnes.bg означава, че сте запознат с настоящите Общи условия, съгласен сте с тях и се задължавате да ги спазвате.

Име

Коментар

оставащи символа
Моля, въведете следния код, за да изпратите Вашия коментар или влезте с facebook профила си

Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА ЗА КОМЕНТАРИ В DNES.BG

Име

Коментар

оставащи символа
Моля, въведете следния код, за да изпратите Вашия коментар или влезте с facebook профила си

Условия за ползване

Напиши коментар Коментари

! Отговори

Анонимен преди 12 години

Даааа! А преди 1989 год. за разхищения и кражби в особено големи размери си имаше и "награда" - смъртно наказание... Не напразно "уважаемите политици" в началото на грабителския период въведоха мораториум в-ху смъртното наказание...

! Отговори

Анонимен преди 12 години

ami te vsi4ki ni kradat darjavata ni krade ,*** ni kradat ,tezi ni kradat .toi koi li ne ni krade basi smotanata bananova republika

! Отговори

анонимен преди 12 години

а ЕМИ МАСЛАРОВА колко открадна от нашият гръб и още колко има да крадът ама те не крадът те просто си ги начисляват писна ми от такива новини

! Отговори

ее преди 12 години

това не са случайни хора... това са приближени на управляващите иначе до сега 100 пъти да ги бяха самоубили

! Отговори

oktopoda преди 12 години

ah kolko sa lo6i tezi ot gerb.pri nikoe drugo pravitelstvo ne sa ni lovili taka

! Отговори

nedkodd преди 12 години

и какво от това че може би ще ги осъдят??? какви пари ще се върнат от откраднатите в държавата или в моя джоб???единствените пари ще отидат в джобовете на адвокатите и съдиите.....

! Отговори

Анонимен преди 12 години

А лицата от ромски произход ще ги интегрират ли в затвора...?