Investor Dnes Bloombergtv.bg Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start Snimka Posoka Boec

Търсят българска връзка в съдената за пране на пари Credit Suisse

След 14-годишно разследване какво обезщетение иска държавата?

Обновена: 30 яну 2022 17:50 | 30 яну 2022 17:43, Веселина Йорданова

Търсят българска връзка в съдената за пране на пари Credit Suisse

Снимка: БГНЕС

Швейцарски федерален прокурор твърди, че българската наркомафия е депозирала около 55 милиона франка в Credit Suisse.

В тази връзка държавата иска над 42 милиона франка (40 милиона евро) като обезщетение от Credit Suisse Group AG. Искането е предявено след 14-годишно разследване на предполагаемия провал на кредитора да предотврати прането на пари от българска група за наркотици, предаде БГНЕС.

Федералният наказателен съд на Швейцария разкри обвиненията в документ от 500 страници, в който се твърди, че банката страда от „сериозни организационни недостатъци“ в предотвратяването на прането на пари, според доклад, публикуван в неделя от SonntagsZeitung.

Швейцарският федерален прокурор твърди, че българската наркомафия, водена от бивш борец, е депозирала около 55 милиона франка в Credit Suisse. Голяма част от тях са били ръчно доставени в куфари, пълни с разопаковани банкноти, според доклада. Федералният прокурор също се насочи към бивша служителка на Credit Suisse за ролята й в аферата.

Банката заяви, че „отхвърля като безпочвени всички обвинения по този въпрос и е убедена, че бившата й служителка е невинна“, според изявление, изпратено по имейл.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase

По публикацията работи: Веселина Йорданова

Още по темата: швейцария пране на пари

Още от

Още от НОТИФИКАЦИИ

Мистерия с Панагюрското златно съкровище: Мени си теглото

Украинци качиха АК-47 на дрон и стрелят срещу руснаците

100 бягства само за 26 дни работа имат депутатите

САЩ решават съдбата на Зеленски до дни

От трън на глог: Девет партии в следващия парламент

МИ-6 и ЦРУ похвалиха дръзкото нападение на Украйна в Курск

Пеевски: Защо изглежда всички са на колене пред Радев

Зеленски: Жалко, че не можем да ударим Кремъл

Дъждът спира до сутринта, утре ще е слънчево

Българин участва в измама за 1,2 млн. евро в магазин в Рим

Орбан: Владимир Путин и Володимир Зеленски трябва да се срещнат

Откъде идват милионите на Камала Харис?

Спонсорирано съдържание

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА ЗА КОМЕНТАРИ В DNES.BG

Dnes.bg e новинарски сайт, предоставящ услуга за публикуване на коментари под статия. Ползването на услугата не изисква регистрация за потребителите и е безплатна. За да публикувате коментар под статия в Dnes.bg, е необходимо само да въведете код за сигурност.

Публикувайки коментар в Dnes.bg, Вие се съгласявате, че няма да публикувате текстове с порнографски характер, подтикващи към насилие, етническа и/или религиозна нетърпимост, думи с обидно съдържание и всякакви материали, които са в разрез с българското законодателство (вкл. Закона за авторското право и сродните му права) и правото на Европейския съюз. Вие се съгласявате също така да не публикувате каквито и да е материали или връзки с други уеб сайтове, чрез които се нарушава правото на интелектуална собственост.

Авторските права върху коментарите в Dnes.bg принадлежат на техните автори, като Dnes.bg си запазва правото да използва публикуваните коментари в Dnes.bg за свои нужди, включително с рекламна или друга търговска цел.

Потребителите на Dnes.bg се съгласяват, че Dnes.bg не носи отговорност за съдържанието и достоверността на публикуваните в сайта коментари.

Dnes.bg си запазва правото да изтрива коментари, които са в противоречие с настоящите Общи условия, както и коментари, които са написани на латиница.

Трябва да знаете, че IP адресите, от които са направени всички коментари, се записват и могат да бъдат използвани в определени случаи за разкриване самоличността на лицата, които са публикували съответните коментари, в нарушение на настоящите Общи условия. Dnes.bg си запазва правото да уведоми и окаже пълно съдействие на компетентните държавни органи, включително прокуратурата, следствието и полицейските органи, за всеки коментар, който нарушава законодателството на Р България и правото на Европейския съюз.

Dnes.bg не носи каквато и да е отговорност в случай на загубена информация или на невъзможност за запазване на информация, въведена с коментарите на сайта.

Публикуването на коментар в Dnes.bg означава, че сте запознат с настоящите Общи условия, съгласен сте с тях и се задължавате да ги спазвате.

Име

Коментар

оставащи символа
Моля, въведете следния код, за да изпратите Вашия коментар или влезте с facebook профила си

Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА ЗА КОМЕНТАРИ В DNES.BG

Име

Коментар

оставащи символа
Моля, въведете следния код, за да изпратите Вашия коментар или влезте с facebook профила си

Условия за ползване

Напиши коментар Коментари

! Отговори

Анонимен преди 2 години

Доста големи величия ще го загазят здраво. ..... Преди това обаче са нужни доказателства, швейцарец не вярва в дамаджани!

! Отговори

Анонимен преди 2 години

Това го умеят прекрасно ганювчетата

! Отговори

Анонимен преди 2 години

Не си спомням случай за далавери в които да не са замесени нашите момчета. Тук няма кой да ги хване и осъди но в Швейцария законите са железни. Още не съм чул някой да е осъден условно. Всички са съдени ефективно с големи присъди. Доста големи величия ще го загазят здраво. През тези 32 години са се омазали до ушите в ла.на.

! Отговори

Анонимен преди 2 години

Хамбара замесен ли е?Щото бе замесен с Мина Костова.....Попитай един стар БКП другар преди обаче да навдигне дамаджаната!:)))))))) Всеки чака да представи доказателства а не само празни дамаджани!:)))))

! Отговори

Анонимен преди 2 години

Прали, прали та се.

! Отговори

Анонимен преди 2 години

Ще има инфаркти у нас, може и самоубийства! Тиквата го е загазил яко!.....Абе то се вижда чак от Космоса кой го е закъсал, определено не е Бойко а редовия българин, защото е пословично ***!:)))))))) Кириконджулът и Кокориното с промяната на Радеффф ви сготвиха без никакво усилие!

! Отговори

Анонимен преди 2 години

Защо не връщат парите на България, а си ги връщт на Швейцария? Значи лошо, че са прали пари, ама ще ги приберат парите не миришат.

! Отговори

Анонимен преди 2 години

Хамбара замесен ли е?Щото бе замесен с Мина Костова

! Отговори

Анонимен преди 2 години

Вижте там за един с Чекмедже. Тука няма кой да му потърси сметка....Ами помоли хълцащия адаш с колекцията от дамаджани да представи доказателства вместо пиянски БКП подмятания като по времето на правешкия шмекер!:))))))))))) До сега само балони и фитили!!!

По-нови 12По-стари