Кухи фирми у нас в мащабна схема за измами с ДДС в Гърция

Разследват бизнесмен от Солун, висш служител в банка и полицай
Обновена: 16 окт 2024 12:09 | 16 окт 2024 12:09, Елка Василева
6
Кухи фирми у нас в мащабна схема за измами с ДДС в Гърция
Снимка: архив, БГНЕС

Гръцките власти разследват схема за измами с ДДС за около 35 милиона евро, в която участват бизнесмен от Солун, висш служител в банка и полицейски служител. Използвани са кухи фирми и в България, предаде кореспондентът на БНР.

Вестниците "Капитал" и "Катимерини" се позовават на водещо се разследване от Агенцията за борба с прането на пари. Разследва се бизнесмен от Солун, който според данни досега притежава фирми-фантоми в България и Гърция, които са използвани за присвояване на милиони евро от гръцки и европейски фондове.

Разследва се връзката между гръцкия бизнесмен и директор на банка, от когото е получил заеми без необходимата гаранция.

Чрез фирми в Гърция и България са преминавали фиктивни търговски траншове, като не са плащани данъци и са присвоявани европейски средства.

В схемата е участвал и полицейски служител, който е движил суми в огромни размери в няколко банкови сметки.

Разследването на Агенцията борба с прането на пари продължава.
 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase


6
Още от Темида
Бившата полицайка Симона Радева, помагала на Семерджиев, е станала майка
Спонсорирано съдържание
Напиши коментар Коментари
6
0
 
2
 
! Отговори
Абе преди 1 час
Ченге, банкер и търговец не вдяват от еврофондове, директивата за ддс, воп и вод. Кой счети и коя кантора ги консултират?
5
0
 
3
 
! Отговори
Анонимен преди 1 час
Тези кухи фирми са обслужвани от не много кухи български счетоводители вероятно
4
0
 
4
 
! Отговори
Анонимен преди 1 час
България е най-добрата страна за пране на пари в целия свят. Най-добрата офшорка. Нашият данък 10 процента привлича перачите на пари. Другите офшорки вземат по 15-20 процента минимум за услугата пране на пари.
3
0
 
4
 
! Отговори
Анонимен преди 1 час
Всичко живо което се занимава с торове и препарати , точи .Това го знае всяко хлапе
2
0
 
2
 
! Отговори
Анонимен преди 2 часа
Когато не се плаща, схемата винаги се пропуква....
1
1
 
5
 
! Отговори
Анонимен преди 2 часа
хайде пак ченге, долно подкупно ченге в схемата